8天狂洗50亿!曾风光上市...奕智博漂白赌场黑钱 女执行长收押禁见-中国面积最大的省
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编辑:8天狂洗50亿!曾风光上市...奕智博漂白赌场黑钱 女执行长收押禁见           发布时间:2020年07月09日 13:24:37

8天狂洗50亿!曾风光上市...奕智博漂白赌场黑钱 女执行长收押禁见

▲刑事局侦七大队破获曾上市公司奕智博数位涉嫌帮国际博奕集团洗钱 。(图/记者张君豪摄)

▲刑事局侦七大队破获曾上市公司奕智博数位涉嫌帮国际博奕集团洗钱 。(图/记者张君豪摄)

▲刑事局侦七大队破获曾上市公司奕智博数位涉嫌帮国际博奕集团洗钱 。(图/记者张君豪翻摄)

记者张君豪/台北报导曾在台风光上市奕智博数位娱乐开发公司在2020年1月遭财政部认定歇业他迁无法履行证交法义务,金管会宣布该公司股票下市,2700名股东所持股票沦为壁纸;刑事局9日宣布奕智博公司暗中经营赌博网站和替国际博奕集团洗钱,且进出金额庞大,警方掌握光是今年6月1日到8日该公司洗黑钱金额高达新台币约50亿元(人民币12亿)警方行动逮捕该公司代理执行长潘玉玲及总经理及公司各部门男女干部共17人。

据了解,奕智博数位曾风光上市,并打着线上博弈平台代工模式自夸台湾业者创「萨摩亚模式」新市场蓝海,但根据警方查扣帐册资料,却发现该公司案中帮「新0京」「威0斯人」「金0」等知名国际博奕集团洗钱,虽然受疫情影响每天进出金额仍超过新台币5亿元,该公司并收取1~1.6%手续费,经换算后每天可获利5百万元左右收入不斐。

警方发现这些人头户都被该公司集中在北市内湖区瑞光路某科技大楼内集中进行洗钱交易,且每天洗钱流量高达人民币1千多万元,警方6月8日持搜索票前往基隆市暖暖区、北市内湖区展开搜索,查扣电脑19台、行动电话87支、大陆门号SIM卡57张、门号申请书23份、大陆银行U盾323个、银联卡140张等洗钱水房证物,且拘提潘嫌及逮捕洗钱水房成员廖嫌共8人,结果发现洗钱水房员工都是奕博智数位娱乐开发公司旗下员工。

▲刑事局侦七大队破获曾上市公司奕智博数位涉嫌帮国际博奕集团洗钱 金流逾50亿。(图/记者张君豪翻摄)

▲刑事局侦七大队破获曾上市公司奕智博数位涉嫌帮国际博奕集团洗钱 。(图/记者张君豪摄)

刑事局侦七大队第三队在2020年1月接获情资,显示台湾曾上市公司奕智博科技涉嫌收购大陆人头帐户,替国际、港澳博奕集团洗钱,警方获报后报请基隆地检署慎股检察官林渝钧检察官指挥侦办,并锁定该公司财务部干部潘姓男子(25岁)展开追查。

警方据此重大突破,6月18日再度前往汐止区奕博智总公司搜索,发现该司经营包含「迎晋」「星宇」「人马座」等大型博弈网站收受赌客签赌下注,当场查扣电脑10台、行动电话16支、银联帐户7个等证物一批,并将干部谢嫌等4人逮捕到案;并于今年7月2日通知该公司代理执行长潘女、总经理林男、财务经理林男及干部陈男到案说明;公司负责人庄鸿飞则潜逃帛琉,检警考虑发布通缉。

警讯后将奕智博公司代理执行长潘玉玲及公司干部等17人依违反洗钱防制法、赌博罪嫌移送基隆地检署复讯,潘女讯后遭法官裁定收押禁见,其馀公司员工依5-10万元交保。

▲刑事局侦七大队破获曾上市公司奕智博数位涉嫌帮国际博奕集团洗钱警方查扣手机U盾等犯罪工具 。(图/记者张君豪摄)

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▲刑事局侦七大队破获曾上市公司奕智博数位涉嫌帮国际博奕集团洗钱,副大队长徐钊斌说明案情 。(图/记者张君豪摄)

▲刑事局侦七大队破获曾上市公司奕智博数位涉嫌帮国际博奕集团洗钱 。(图/记者张君豪摄)

8天狂洗50亿!曾风光上市...奕智博漂白赌场黑钱 女执行长收押禁见

刑事局会同台北市刑警大队、中正一、南港警分局、新北市汐止警分局、基隆市刑警大队共组专案小组分工追查,警方调查发现该司以个人人头户一笔4~6千元、公司人头户约1.25万元收购,之后再以5到10倍价格转卖给国际、港澳博奕集团洗钱使用。